ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ДАНА 21.05.2015.ГОДИНЕ

А.Д.“ТИМОК“ НЕГОТИН

НЕГОТИН 19300,

ул.Саве Драгојевић број 23.

МБ: 07292961

ПИБ: 100775060

На основу члана 336. и 398.ст.1 и тачка 8.Закона о привредним друштвима, члану 65. Закона о тржишту капитала  и чл.12.ст. 8. Статута А.Д.“Тимок“ Неготин, као и Одлуке Одбора директора друштва од 24.03.2015.године, А.Д.“ТИМОК“ НЕГОТИН објављује

И З В Е Ш Т А Ј

О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

ДАНА 21.05.2015.ГОДИНЕ

Редовна седница Скупштине акционара Акционарског друштва „ТИМОК“ Неготин одржана је  дана 21.05.2015.године у пословним просторијама Друштва,улица Саве Драгојевић број 23, са почетком рада у 13 часова.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

I. Претходни поступак:

   - Отварање Скупштине,

   - Избор председника Скупштине друштва,

   - Именовање записничара и овераче записника,

   - Именовање чланова Комисије за гласање,

   - Извештај Комисије за гласање и верификација мандата чланова Скупштине.

II. Редован рад Скупштине:-ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ

1. Одлука о усвајању записника са редовне годишње Скупштине акционара одржане           

   дана 28.06.2014.године.- 5.152 гласова.

2.Одлука о усвајању финансиског извештаја за 2014.годину.- 5.152 гласова.

3. Одлука о усвајању финансиског извештаја Ревизора за 2014.годину.-5.152 гласова

4.Одлука о разрешењу чланова Одбора директора.-5152 гласова

5.Одлука о именовању чланова за Одбор директора-5152 гласова

6. Одлука о усвајању извештаја Одбора  директора о пословању Друштва.- 5.152 гласова.

7.Одлука о избору најповољније ревизорске куће за обављање послова

   ревизије за 2015.годину. – 5.152 гласова.

8. Одлука о продаји локала површине у основи 217 м2,спратности По+Пр, који се налази у улици Кнеза Михаила број 51 у Неготину, број парцеле 800/2, уписан у листу непокретности 10026 у КО Неготин.- 5.152 гласова.

Право учешћа у раду Скупштине и право да гласају по наведеним тачкама дневног реда имали су сви присутни акционари који су власници обичних акција.

Укупан број емитованих акција је 8.707.

Све емитоване акције ( 8.707) су обичне акције.

Одлука се сматра изгласаном ако су гласали акционари са 51% гласова,  осим тачке под редним бројем 8, када је била потребна двотрећинска већина од броја акција присутних акционара.

Овај извежтај објављује на сајту www.negotin.rs и  доставља се Комисији за ХОВ, ради објављивања.

Неготин                                                                                                                                                 Председник Скупштине акционара,

21.05.2015.год.                                                                                                                                                      Драгана Станковић

Број: 02-25/1-15